南京國博電子股份有限公司

第一屆監事會第七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載 
、国博公告誤導性陳述或者重大遺漏，电股第次並對其內容的司第事真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任 。届监决议

一
、南京監事會會議召開情況

南京國博電子股份有限公司（以下簡稱公司）第一屆監事會第七次會議於2022年8月4日以通訊的国博公告方式召開，會議通知及資料於2022年7月29日以電子郵件形式送達公司全體監事。电股第次本次會議由監事會主席姚春生先生主持，司第事會議應出席監事3人，届监决议實際到會監事3人
。南京本次會議的国博公告召集 、召開及表決符合有關法律、电股第次法規和《南京國博電子股份有限公司章程》的司第事規定，作出的届监决议決議合法 、有效 。

二 
、監事會會議審議情況

經與會監事審議表決  ，形成會議決議如下：

（一）審議通過《關於公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

監事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1 號——規範運作》等法律法規
、規範性文件以及公司《募集資金管理製度》的規定 。公司在確保不影響募集資金投資項目進度及募集資金使用計劃、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下進行現金管理
，有利於提高募集資金使用效率 ，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會影響募集資金投資項目的正常實施，也不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形
。

表決結果：同意3票 ，反對0票，棄權0票。

南京國博電子股份有限公司監事會

2022年8月6日

證券代碼：688375 證券簡稱：國博電子 公告編號：2022-002

南京國博電子股份有限公司

關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏 ，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任 。

南京國博電子股份有限公司（以下簡稱公司）於2022年8月4日召開了第一屆董事會第十三次會議、第一屆監事會第七次會議，審議通過了《關於公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》 ，同意在確保不影響募集資金投資項目建設及募集資金使用計劃的前提下,公司擬對不超過人民幣230,000萬元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，用於購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的投資產品，該決議有效期自董事會審議通過之日起12個月內
，在上述期限內可以滾動使用
。董事會授權公司董事長或董事長授權人士在上述額度範圍內行使投資決策權並簽署相關合同文件,具體事項由公司財務部負責組織實施。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，保薦機構招商證券股份有限公司（以下簡稱保薦機構）出具了無異議的核查意見。該事項在董事會審批權限範圍內
，無需提交股東大會審議通過
。具體情況如下：

一、募集資金具體情況

根據中國證券監督管理委員會《關於同意南京國博電子股份有限公司首次公開發行股票注冊的批複》（證監許可〔2022〕911號）和上海證券交易所《自律監管決定書》〔2022〕190號核準同意，公司首次公開發行人民幣普通股4,001.00萬股，發行價格70.88元/股 ，新股發行募集資金總額為283,590.88萬元, 扣除發行費用9,295.07萬元後, 募集資金淨額為274,295.81萬元。上述募集資金已經全部到位 ，並由天健會計師事務所（特殊普通合夥）對公司募集資金的資金到位情況進行了審驗 ，出具天健驗〔2022〕第361號《驗資報告》。

公司已按規定對募集資金采取了專戶存儲製度
，設立了相關募集資金專項賬戶。募資金到賬後，已全部存放於募集資金專項賬戶內，公司已與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監管協議 。具體情況詳見2022年7月21日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《南京國博電子股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。

二  、募集資金投資項目

根據公司2022年7月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《南京國博電子股份有限公司司首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書》，公司本次首次公開發行股票募集資金扣除發行費用後 ，將投入以下項目 ：

單位：萬元

■

三、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況

(一) 投資目的

公司募集資金投資項目根據項目建設推進及募集資金使用計劃而進行資金投入，故後續按計劃暫未投入使用的募集資金將在短期內出現部分閑置情況。公司為提高資金使用效率
，合理利用部分暫時閑置募集資金，增加股東回報 ，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃，並有效控製風險的前提下，公司擬使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，以增加資金收益 、保持資金流動性。

(二)資金來源及投資額度

在確保不影響募集資金投資計劃正常進行 、不影響公司正常生產經營及確保資金安全下的前提下,使用不超過人民幣230,000萬元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理。該等閑置募集資金在上述額度內可在投資期限內滾動使用。

(三)投資期限

自董事會審議通過議案並作出決議之日起12個月內有效。

(四)投資產品品種及安全性

公司將按照相關規定嚴格控製風險 ，使用部分暫時閑置募集資金購買安全性高
、流動性好 、滿足保本要求的投資產品 ，包括但不限於保本型理財產品
、協定性存款、結構性存款、定期存款、大額存單 
、通知存款等，產品投資期限最長不超過12個月
，且該等投資產品不得用於質押，不得用於以證券投資為目的的投資行為 。

(五)信息披露

公司將按照《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》 、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等相關法律、法規以及規範性文件的要求, 及時披露公司現金管理的具體情況。

(六)具體實施方式

董事會授權公司董事長或董事長授權人士在上述額度範圍內行使投資決策權並簽署相關合同文件, 具體事項由公司財務部負責組織實施。

(七) 現金管理收益分配

公司現金管理所得收益歸公司所有 ，優先用於補足募投項目投資金額不足部分，以及公司日常經營所需的流動資金，並嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關於募集資金監管措施的要求管理和使用資金 ，現金管理到期後將歸還至募集資金專戶 。

四 、投資風險及風險控製措施

盡管公司擬選擇低風險投資品種的現金管理產品,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入,但不排除該項投資受到市場波動的影響。

公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律、法規以及規範性文件、公司章程及公司募集資金管理製度的要求辦理相關現金管理業務；公司將及時分析和跟蹤現金投資產品運作情況,如發現或判斷有不利因素, 將及時采取相應措施,控製投資風險；公司審計部為現金投資產品事項的監督部門,對公司現金投資產品事項進行審計和監督；獨立董事、監事會有權對公司資金使用和現金管理情況進行監督與檢查；公司將依據證券主管部門的相關規定及時履行信息披露的義務 。

五、對公司日常經營的影響

公司使用部分閑置募集資金進行現金管理在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行,有助於提高募集資金使用效率,不影響募集資金項目的正常進行,不會影響公司主營業務的正常發展。通過對閑置募集資金進行合理的現金管理,能獲得一定的投資收益,有利於進一步提升公司整體業績水平,為公司和股東謀取更多的投資回報 。

六 、審議程序及專項意見

（一）審議程序

2022年8月4日，公司第一屆董事會第十三次會議、第一屆監事會第七次會議審議通過了《關於公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》 。獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。本事項在董事會審批權限範圍內
，無需提交股東大會審議通過 。

（二）獨立董事意見

公司本次使用閑置募集資金不超過230,000萬元（含本數）進行現金管理，內容及審議程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規 、規章及其他規範性文件和公司《募集資金管理製度》的規定 ，且公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的建設內容及募集資金使用計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形  ，符合公司發展利益的切實需要 ，有利於提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報 。

因此，一致同意公司使用部分閑置募集資金不超過230,000萬元（含本數）進行現金管理 。

（三）監事會意見

公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1 號——規範運作》等法律法規、規範性文件以及公司《募集資金管理製度》的規定 。公司在確保不影響募集資金投資項目進度及募集資金使用計劃 、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下進行現金管理 ，有利於提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會影響募集資金投資項目的正常實施
，也不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形 。

綜上，同意公司使用閑置募集資金不超過230,000萬元（含本數）進行現金管理 。

（四）保薦機構意見

公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司第一屆董事會第十三次會議、第一屆監事會第七次會議審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，已履行了必要程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等法律法規、規範性文件以及公司《募集資金管理製度》的相關規定 ，且公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的建設內容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形，符合公司發展利益的切實需要，有利於提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報。

綜上，保薦機構對公司本次使用閑置募集資金進行現金管理的事項無異議 。

七 、上網公告附件

1 、《南京國博電子股份有限公司獨立董事關於第一屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》；

2 、《招商證券股份有限公司關於南京國博電子股份有限公司使用閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

特此公告。

南京國博電子股份有限公司董事會

2022年8月6日

證券代碼 ：688375 證券簡稱 ：國博電子 公告編號：2022-003

南京國博電子股份有限公司

關於變更公司注冊資本、修訂《公司章程》並辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性 、準確性和完整性依法承擔法律責任。

南京國博電子股份有限公司（以下簡稱公司）於2022年8月4日召開了第一屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉並辦理工商變更登記的議案》。根據公司於2021年6月25日召開的2021年第二次臨時股東大會審議通過的《關於授權董事會全權辦理申請公開發行股票並上市事宜的議案》 ，股東大會已同意授權公司董事會在發行完成後，根據發行結果，修改公司章程相應條款並辦理相關工商變更登記手續。現將有關情況公告如下 ：

一、變更公司注冊資本及公司類型的情況

根據中國證券監督管理委員會《關於同意南京國博電子股份有限公司首次公開發行股票注冊的批複》（證監許可〔2022〕911號），公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票40,010,000股（以下簡稱本次發行） 。公司已完成本次發行並於2022年7月22日在上海證券交易所科創板上市，公司注冊資本由人民幣36,000萬元變更為人民幣40,001萬元，公司的股份總數由360,000,000股變更為400,010,000股，公司類型由股份有限公司（非上市）變更為股份有限公司（上市） ，最終情況以市場監督管理部門登記為準。

二 、修訂《公司章程》的情況

公司於2021年6月25日召開的2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關於製訂〈南京國博電子股份有限公司章程（上市草案）〉的議案》。公司已於2022年7月22日在上海證券交易所科創板上市，根據公司發行實際情況 ，公司擬將《南京國博電子股份有限公司章程（上市草案）》部分條款進行修訂，變更為《南京國博電子股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）。

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變 。

根據公司2021年第二次臨時股東大會授權 ，公司將於本次董事會審議通過後及時向工商登記機關辦理注冊資本和公司類型的變更登記以及《公司章程》的備案登記等工商變更手續。上述變更最終以市場監督管理部門核準的內容為準，修訂後的《公司章程》同日在上海證券交易所網站予以披露
。

特此公告。